Gamesys ontvangt miljoenenboete van Britse toezichthouder

Het gokbedrijf Gamesys zal een boete van meer dan £ 6 miljoen (ruim € 7 miljoen) moeten betalen nadat een onderzoek van de commissie tekortkomingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid en anti-witwasbeleid aan het licht bracht.

De reden voor de boete van de UK Gambling Commission

Gamesys Operations Limited krijgt een boete opgelegd voor nalatigheid in de sociale verantwoordelijkheid. Ook zouden ze niet genoeg controle hebben uitgevoerd op het gebied van anti-witwaspraktijken. Gamesys beheert in totaal 16 websites, waaronder ballycasino.co.uk, doublebubblebingo.com, jackpotjoy.com en megawayscasino.com.

Externe audits

De goksites in beheer van Gamesys zullen allemaal een externe audit moeten ondergaan om ervoor te zorgen dat het effectief de anti-witwaspraktijken en een beleid voor veiliger gokken, procedures en controles implementeert.

Overtredingen en tekortkomingen

De tekortkomingen kwamen werden duidelijk tijdens een beoordeling die door de Britse toezichthouder werd gehouden in mei 2022. Deze omvatten de volgende punten:

• Sociale verantwoordelijkheid

Het niet altijd identificeren van klanten die risico lopen op schadelijke effecten van gokken door:

• Ongeschikte vertrouwen te hebben op controles die aangeven of een klant een historische individuele vrijwillige regeling heeft gehad of failliet is verklaard als teken van gokschade

Een systeem van stortingslimieten te hebben dat voor sommige klanten niet snel genoeg risico’s van schade identificeerde. Er werden geen risico’s geïdentificeerd toen een klant bijvoorbeeld £ 8255 (€ 9597) stortte binnen drie dagen na het openen van een account, een ander £ 5968 (€ 6938) verloor binnen vijf weken na het openen van een account en nog een ander £ 17.482 (€ 20.324) verloor binnen 34 dagen na het openen van een account.

Het niet altijd in interactie te gaan met klanten die mogelijk risico lopen op of schadelijke effecten ervaren van gokken. Voorbeelden hiervan zijn:

Alleen in interactie te gaan met een klant nadat deze bijna £ 10.000 (€ 11.626) had verloren, waarbij die ‘verantwoorde gokinteractie’ bestond uit het aanbevelen van nieuwe spellen en promoties.

Slechts één verantwoorde gokinteractie uit te voeren met een consument die £ 19.709 (€ 22.913) verloor in vijf maanden.

Anti-witwassen

De tekortkomingen op het gebied van antiwitwaspraktijken omvatten:

• In bepaalde omstandigheden slaagden sommige klanten erin om enkele van de AML-triggers/drempels van de licentiehouder te omzeilen en aanzienlijke bedragen uit te geven zonder dat er AML-controles werden uitgevoerd – een klant stortte bijvoorbeeld £ 14.585 (€ 16.956) in een periode van 28 weken, een andere stortte £ 18.884 (€ 21.954)  in iets meer dan zes maanden en nog een andere stortte £ 34.280 (€ 39.854) in vijf en een half maanden.
• Onvoldoende klantonderzoeken uitvoeren en te veel vertrouwen op derden informatie (zoals internetonderzoek) of mondelinge verklaringen van de klant voor een aantal klanten, waaronder iemand die meer dan £ 25.000 (€ 29.056) heeft gestort in drie maanden, een andere persoon die meer dan £ 58.000 (€ 67.430) heeft gestort in zes maanden, en nog een andere die meer dan £ 65.000 (€ 75.569) heeft gestort in zes maanden.
• Een ‘herinvestering van winsten beleid’ hanteren dat onvoldoende was om het risico te beperken dat gestorte gelden afkomstig konden zijn van illegitieme bronnen en niet alleen van eerdere winsten.

Gevolgen en boetes

Het besluit resulteerde in een boete van £ 6.071.292 (€ 7.058.498) voor Gamesys Operations Limited, inclusief een terugbetalingsbedrag van £ 165.042 (€ 191.878). De licentiehouder heeft meegewerkt aan het onderzoek en stappen ondernomen om de problemen aan te pakken. Het onderzoek onthulde schendingen die plaatsvonden tussen november 2021 en juli 2022.