SkyCity gaat akkoord met forse boete voor vermeende overtredingen in Australië

Casino-exploitant SkyCity stemt ermee in om een boete van ongeveer $ 75 miljoen (€ 73,13 miljoen) te betalen voor vermeende schendingen van de wetten tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme in Australië. De Australische autoriteiten dienden civiele boetezaken in bij de Federal Court tegen het SkyCity Adelaide casino in december 2022.

Voor deze zaak heeft het bedrijf $ 79 miljoen (€ 73,13 miljoen) gereserveerd, inclusief de boete en juridische kosten, een verhoging ten opzichte van de eerdere reservering van $49 miljoen (€ 45,38 miljoen). Analisten van Forsyth Barr schatten dat de juridische kosten tussen A$1-3 miljoen (€ 930.000 en € 2,7 miljoen) kunnen liggen.

Overeenkomst met Austrac en onzekerheid over de boete

SkyCity heeft een overeenkomst bereikt met Austrac (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) over welke overtredingen het zou toegeven in de procedure en het bedrag dat het als boete zou betalen. Deze overeenkomst is afhankelijk van het afronden van een verklaring van overeengekomen feiten en toelatingen. Beide partijen hebben de rechtbank gezamenlijk op de hoogte gesteld van de overeenkomst.

De rechtbank zal de geschiktheid van de overeengekomen boete beoordelen, met een hoorzitting gepland voor juni dit jaar.

“Ongeacht de aanwijzing die aan de rechtbank is gegeven, blijft de uiteindelijke som van enige civiele boete en bijbehorende juridische kosten die SkyCity Adelaide mogelijk moet betalen, onzeker,” meldde het bedrijf aan de aandelenmarkt. “De hoogte van enige boete is een zaak voor de discretie van de rechtbank.”

Regelgevende hindernissen voor SkyCity

De overeenkomst biedt waarschijnlijk enige zekerheid voor SkyCity, maar het bedrijf staat nog voor twee verdere regelgevende hindernissen. De regering van Zuid-Australië moet haar onderzoek naar de geschiktheid van de casinovergunning van SkyCity Adelaide afronden. Daarnaast loopt het bedrijf het risico zijn casinovergunning in Nieuw-Zeeland te laten schorsen. In de Nederlandse kansspelindustrie, vertegenwoordigd door de Kansspelautoriteit, wordt ook toezicht gehouden op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). SkyCity heeft geweigerd om aanvullend commentaar te geven.