Illegale online casino’s maken witwassen gemakkelijker

In Nederland moeten legale online casino’s zich houden aan strikte wet- en regelgeving met betrekking tot kansspelen. Illegale online casino’s daarentegen hoeven zich hier niet aan te houden.

Hoewel illegale aanbieders in Nederland wel vergunningen van andere gokautoriteiten bezitten, mogen ze zich niet richten op de Nederlandse markt. Uit een onderzoek van Oost Nieuws bleek echter dat dit nog altijd te vaak gebeurt. Sterker nog, witwassers hebben het er zelfs voor over om geld te verliezen tijdens het witwassen.

Expert-tip

“Het is belangrijk om op zoek te gaan naar een legaal online casino in Nederland. Via de Kansspelwijzer van de Kansspelautoriteit is te controleren of een website in het bezit is van een geldige Nederlandse kansspelvergunning. Legale kansspelaanbieders controleren transacties en zullen inspringen bij overmatig speelgedrag. Het is belangrijk om deze toezicht te hebben om meer gokverslaving te voorkomen.”
Rick Amptmeijer – Expert Online Casino

In de praktijk is het zeer eenvoudig om via illegale kansspelaanbieders geld wit te wassen. Het geld kan op een spelersaccount worden gezet en vervolgens worden uitbetaald. Vanaf dat moment wordt het geld als legaal beschouwd. Soms hoeven witwassers niet eens te gokken om het geld te kunnen uitbetalen.

Geld storten gaat via gekoppelde bankrekeningen, maar ook regelmatig met anonieme betaalopties zoals cryptovaluta en Paysafecard. Dit maakt het geld nog moeilijker te traceren.

Transacties die verdacht zijn

Bij legale kansspelaanbieders wordt niet alleen gemeten hoeveel bezoekers er zijn, maar ook hoeveel transacties worden verricht en of deze ongebruikelijk of verdacht zijn. Legale casino’s moeten zich houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Uit een jaarverslag van Holland Casino bleek dat er ongeveer 1100 meldingen waren van ongebruikelijke transacties.

“Er zijn eigenlijk twee boodschappen als het gaat om witwassen en online kansspelen. Laten we zeggen dat er de slechte boodschap is: online gokken leent zich heel goed voor witwassen. En de goede boodschap is dat het heel moeilijk is om geld wit te wassen bij vergunde aanbieders.”
Peter-Paul de Goeij, directeur NOGA

Hoewel Holland Casino dit goed op orde heeft, zijn er meerdere legale kansspelaanbieders met fysieke vestigingen in Nederland. Een voorbeeld hiervan is JVH Gaming & Entertainment met Jack’s Casino, die zich niet hoeft te houden aan de Wwft. Dit betekent dat bij veel van deze gokhallen verdachte transacties niet gecontroleerd hoeven te worden.

Wet voor kansspelen te ingewikkeld

Criminelen zijn voortdurend op zoek naar manieren om systemen te omzeilen. Volgens het Anti-Money Laundering Council (AMLC) wordt het opsporen van criminelen bemoeilijkt door de complexe regelgeving rondom transacties.

Gokkers kunnen gemakkelijk geld verplaatsen van het ene naar het andere account, waardoor illegale transacties buiten het zicht worden gehouden. Bovendien is het mogelijk om geld op een account te bewaren, waardoor het voor autoriteiten verborgen blijft.

Online casino’s zonder vergunning van de Kansspelautoriteit zijn niet illegaal omdat ze vergunningen van andere autoriteiten bezitten. De Kansspelautoriteit treedt echter op wanneer deze aanbieders zich toch op de Nederlandse gokmarkt richten. Door het grote aantal online casino’s wereldwijd, is het voor spelers gemakkelijk om geld wit te wassen. Bij illegale kansspelaanbieders is het geld namelijk altijd welkom, aldus Peter-Paul de Goeij, directeur van de Nederlandse Online Gambling Associatie (NOGA).

Een ander probleem

“Er zijn eigenlijk twee boodschappen als het gaat om witwassen en online kansspelen. Laten we zeggen dat er de slechte boodschap is: online gokken leent zich heel goed voor witwassen. En de goede boodschap is dat het heel moeilijk is om geld wit te wassen bij vergunde aanbieders. Daarbij is er ook het belang van de zorgplicht van aanbieders om ervoor te zorgen dat spelers door hun gokgedrag niet in financiële problemen komen.”

Spelers niet bewust van illegale kansspelaanbieders

De zorgplicht valt weg bij illegale aanbieders. Is iedereen zich ervan bewust dat het om een illegaal casino gaat?

“Nee, veel te weinig. Uit een jaarlijks verslag van NOGA en onderzoeksbureau Ipsos blijkt namelijk dat 67 procent van de online gokkers die ondervraagd zijn geen onderscheid kunnen maken tussen een legaal en illegaal online casino,” zo vervolgde Peter-Paul de Goeij

Extra kansspelvergunningen

In Nederland is de Kansspelautoriteit (Ksa) de gokautoriteit die toezicht houdt op zowel legale als illegale kansspelaanbieders. Ze hebben verschillende prioriteiten zoals spelers te beschermen tegen gokverslaving of het voorkomen van fraude en witwaspraktijken.

Verder heeft de Ksa als streven om in 2025 zo’n 8 op de 10 Nederlandse spelers bij een legale aanbieder te hebben spelen. Om dit te kunnen bereiken, moeten er meerdere vergunningen worden verstrekt en illegale gokpraktijken beter aangepakt worden.