Malta beboet Trannel International voor nalevingsfouten

Het Financiële Inlichtingenbureau van Malta heeft Trannel International een fikse boete opgelegd van € 222.736 vanwege enorme tekortkomingen in naleving van de wettelijke normen. Dit kwam aan het licht na een evaluatie in oktober 2020, gericht op de klantenrisicobeoordelingen (CRB) en de dossieradministratie van Trannel. Online casino’s die deel uitmaken van het netwerk van Trannel zijn onder andere Lala Bet en Red Dice.

Bredere context mist

Het onderzoek wees uit dat Trannel ontoereikende risicoanalyses had uitgevoerd voor veel klanten die meer dan € 2000 hadden gestort, zoals voorgeschreven door de wet. Ze misten een systeem om meerdere klantaccounts te koppelen, wat leidde tot onafhankelijke beoordelingen van elke account zonder de bredere context van de klantactiviteiten mee te nemen.

Trannel heeft risicobeoordelingsmodel

Trannel heeft actief gereageerd door een geautomatiseerd risicobeoordelingsmodel te implementeren dat gekoppeld is aan accountregistratie. Desondanks benadrukte het Financiële Inlichtingenbureau de ernst van de nalevingstekortkomingen van Trannel.

Er werd opgemerkt dat Trannel’s risicobeoordeling sterk de voorkeur gaf aan transactierisico boven andere cruciale aspecten zoals klant- en geografisch risico. Bijna de helft van de beoordeelde spelersprofielen vertoonde ontoereikende beoordelingen doordat belangrijke factoren werden genegeerd, zoals stortingsbedragen, transactiesnelheid en betaalmethoden.

Geen onderzoek naar inkomstenbronnen van spelers

Spelers met grote geldbedragen toonden gebrekkig toezicht van Trannel op financiële waarschuwingssignalen. In sommige gevallen waren er grote stortingen zonder enig onderzoek naar de herkomst van het geld, zoals een speler die € 3,5 miljoen binnen 18 maanden stortte, met onduidelijke inkomstenbronnen. Trannel faalde ook in het bijhouden van dossiers; 70% van de spelersprofielen had ontoereikende documentatie van openbare bronnen op internet.

Mogelijk trekt Trannel zich terug uit de Noorse kansspelmarkt

Naast Malta ondervindt Trannel ook uitdagingen in Noorwegen. Na afwijzing van beroepen en oplegging van boetes door de gokregulator Lotteritilsynet, heeft het Borgarting Gerechtshof een boete van NOK 1,2 miljoen (€ 106.800) per dag bevestigd. Dit wijst op het mogelijk terugtrekken van Trannel uit de Noorse gokmarkt, zoals verwacht door directeur Atle Hamar van Lotteritilsynet.