Videoslots geconfronteerd met forse boetes in Zweden

De Zweedse kansspelautoriteit, Spelinspektionen, heeft een stevige boete opgelegd aan het online casino Videoslots vanwege tekortkomingen in hun beleid tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme. Het bedrijf wordt verweten niet adequaat gehandeld te hebben in het verifiëren van de herkomst van grote stortingen door spelers, waardoor de interne controles ernstige en systematische gebreken vertoonden. Deze nalatigheid heeft geleid tot een boete van 9 miljoen Zweedse kronen, ongeveer € 760.527.

Tekortkomingen in klantkennis

Videoslots is bekritiseerd voor het niet voldoende doorgronden van hun klantkennis, een cruciaal aspect in het voorkomen van financiële criminaliteit. Spelinspektionen ontdekte dat acht van de tien willekeurig geselecteerde spelers die het meeste geld stortten tussen de SEK 1 miljoen en SEK 5,5 miljoen konden storten zonder dat dit leidde tot verdere vragen of onderzoek naar de herkomst van deze fondsen. Het gokbedrijf faalde in het stellen van de vereiste vragen bij hoge stortingen en gaf aan dat deze onvoldoende controle mede te wijten was aan veranderingen in het werkklimaat tijdens de COVID-19 pandemie en enkele technische fouten binnen het bedrijf.

Reactie en maatregelen van Videoslots

Ondanks de boete en kritiek, beweert Videoslots dat de onderzochte gevallen niet representatief zijn voor hun normaal hoge niveau van controle. Ze voerden aan dat stortingen niet altijd correleren met het jaarinkomen van een speler, omdat deze ook kunnen bestaan uit eerdere gokwinsten.

Videoslots heeft toegegeven dat er tekortkomingen zijn geweest en heeft sindsdien maatregelen genomen om hun processen te verbeteren. Hun team voor het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme is aanzienlijk uitgebreid en er zijn nieuwe leidinggevenden aangesteld. Videoslots heeft nu ook strengere documentatie-eisen voor klanten met een hoog risicoprofiel en heeft een stortingslimiet ingesteld van maximaal SEK 200.000 per maand, welke aangepast kan worden met het bewijs van voldoende inkomsten.

Zware boete van Ksa in Nederland

De problemen voor Videoslots beperken zich niet tot Zweden. In Nederland heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) het online casino een boete van bijna € 10 miljoen opgelegd, een van de hoogste boetes ooit uitgedeeld door de Ksa.

Videoslots werd gestraft omdat het spelers toeliet vanuit Nederland zonder dat het bedrijf over een Nederlandse vergunning beschikte. Het bedrijf heeft bezwaar gemaakt tegen de boete, aangevend dat het onderzoek onrechtmatig was, maar de Ksa heeft deze bezwaren afgewezen. Een kort geding dat door Videoslots was aangespannen tegen de Ksa voor de rectificatie van een publicatie werd ook in het voordeel van de Ksa beslecht.